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「理事会」及び「第16回定時社員総会」開催の件

１．「第15回決算理事会」開催

日　時：2020年5月7日（水）

場　所：社友会 東京事務所・大阪事務所会議室（WEB会議）

出　席：代表理事･理事･監事

議　題：

・第61回理事会（非対面方式）について

・2019年度決算報告の件　＊監査報告

・2020年度理事候補者の件（承認は社員総会）

・第16回定時社員総会に関する件　（招集通知・委任状 他）

・新入会員承認＆会員動態報告の件

・2019年度会費未納入者退会処理報告の件

・理事の登記に関する件

・全国役員会開催提案

・2019年度同好会等登録・参加実績報告

・その他

２．「第62回理事会」開催

日　時：2020年6月4日（木）

場　所：社友会 東京事務所・大阪事務所会議室（WEB会議）

出　席：代表理事･理事･監事

議　題：

・第16回定時社員総会に関する件

・2020年度支部総会（中止）総括の件

・新型コロナウイルス感染への今後の対応

・新入会員承認＆会員動態報告の件
・事務所移転の件

・プロジェクト報告の件

・その他

３．「第16回定時社員総会」開催

日　時：2020年6月4日（木）

場　所：伊場仙ビル 7階会議室

議決権：総会出席者及び委任状を合わせ合計2,621個/3,383個（77.5%）で、総議決権個数の過半数に達しており、定款第14条により総会は成立し、また、議案の審議に必要な定足数を満たしていることを確認し、議事に入る。

議　案：各議案の内容は「招集通知」をご参照下さい。

報告事項  第15 期事業報告書報告の件

決議事項

第１号議案　　第１5期計算書類承認の件

第２号議案　　定款一部変更の件（第2条　目的）

第３号議案　　定款一部変更の件（第3条　主たる事務所の所在地）

第４号議案　　第１6期事業方針案承認の件

第５号議案　　第１6期予算書案承認の件

第６号議案　　理事３名選任の件

※第1号議案～第6号議案はいずれも賛成多数で承認可決されました。

◆本総会の議決権行使（総会出席又は委任状）に際し、支部役員はじめ会員の皆様の

ご協力に対し厚く御礼申し上げます。

４．「臨時理事会」開催

社員総会終了後、2020年度新役員による臨時理事会が開催されました。

日　時：2020年6月4日（木）

場　所：社友会 東京事務所・大阪事務所会議室（WEB会議）

出　席：代表理事･理事･監事

議　題：

・代表理事選任の件

・理事の担当に関する件

・2020年度理事会方針の件

・2021年度主要日程に関する件

第17回定時社員総会日程：◇2021年6月3日（木）に決定

・2020年～2021年度配付品の件

・2020年6～9月主要日程に関する件

・その他