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「理事会」及び「第19回定時社員総会」開催の件

• 第18回決算理事会

日　時：2023年5月9日（火）

場　所：社友会 東京事務所　会議室

出　席：代表理事･理事･監事

議　題：

・2022年度決算報告の件　＊監査報告

・2023年度理事候補者の件（承認は社員総会）

・新入会員承認＆会員動態報告の件

・2022年度会費未納入者退会処理報告の件

・理事の登記に関する件

・全国役員会開催提案

・新型コロナウイルス感染症対応に関する件

・第19回定時社員総会に関する件　（招集通知・委任状 他）

・社友会事務局業務デジタル化業者選定の件・

２．第74回理事会

日　時：2023年6月8日（木）

場　所：社友会 東京事務所　会議室

出　席：代表理事･理事･監事

議　題：

・環境変化への対応PJ最終報告の件

・新入会員承認＆会員動態報告の件

・個人情報取り扱い規程策定の件

・第１9回定時社員総会に関する件

・全国役員会開催の件

 ３．「第19回定時社員総会」開催

日　時：2023年6月8日（木）

場　所：伊場仙ビル 7階会議室

議決権：総会出席者及び委任状を合わせ合計2,388個/3,362個（71.0%）で、総議決権個数
の過半数に達しており、定款第14条により総会は成立し、また、議案の審議に必要な定足数を満たしていることを確認し、議事に入る。

議　案：各議案の内容は「招集通知」をご参照下さい。

報告事項  第１８期事業報告書報告の件

決議事項

第１号議案　　第１８期計算書類承認の件

第２号議案　　第１９期事業方針案承認の件

第３号議案　　第１９期予算書案承認の件

第４号議案　　理事７名選任の件

※第1号議案～第4号議案はいずれも賛成多数で承認可決されました。

◆本総会の議決権行使（総会出席又は委任状）に際し、支部役員はじめ会員の皆様の

ご協力に対し厚く御礼申し上げます。

４．「臨時理事会」開催

社員総会終了後、2022年度新役員による臨時理事会が開催されました。

日　時：2023年6月8日（木）14：50～

場　所：社友会　東京事務所　会議室

出　席：代表理事･理事･監事

議　題：

・理事の担当に関する件

・2023～2024年度頒布品の件

・2024年度主要日程に関する件

第20回定時社員総会日程：◇2024年6月６日（木）に決定

・2023年度理事会方針に関する件

・2023年6～9月主要日程に関する件